Técnicas de Investigación del Lavado de Activos 2ª Edición

Descripción

Esta obra, completamente actualizada, es la guía esencial para entender y aplicar las técnicas más eficaces en la investigación del lavado de activos en Argentina. Expone de manera clara los desafíos actuales, las herramientas legales y los métodos prácticos para abordar delitos complejos, desde el uso de nuevas tecnologías hasta la cooperación internacional. Un recurso imprescindible para abogados, fiscales, funcionarios y estudiantes que buscan dominar el abordaje multidisciplinario y las estrategias modernas para combatir el crimen económico.
Definición y evolución del lavado de activos: análisis del marco legal argentino y su impacto económico.
Sujetos involucrados: roles y funciones de beneficiarios, organizadores, testaferros y facilitadores.
Estrategias de investigación: diferencias entre recolección de información y producción de prueba,
con énfasis en la agilidad y cooperación interinstitucional.
Prueba digital y tecnológica: abordaje de evidencia informática, interceptación de comunicaciones
y uso de inteligencia de fuentes abiertas.
Métodos de colocación y traslado de fondos: “pitufeo”, contrabando, sistemas informales y criptomonedas.
Vehículos societarios y refugios fiscales: uso de sociedades offshore, trusts y banca internacional.
Sectores vulnerables: mercado de valores, bienes raíces, comercio, juegos de azar y activos virtuales.
Pautas prácticas: modelos de trabajo, protocolos, señales de alerta y recomendaciones
para optimizar la investigación y el decomiso de activos.