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LAVADO DE DINERO 3/ED

$5.300,00

Autor/es: D’ALBORA, Francisco J. (h.)
Edición: 2020
310 págs.
23 x 16 cm
Cod: 573-1
Rústica
3ª EDICIÓN
ISBN:978-987-745-170-2

1 disponibles

Descripción

INDICE
I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos
provenientes de ilícitos)

II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso

III. Lavado de dinero y unidad de información financiera

IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar
operaciones sospechosas o inusuales

V. Lavado de dinero y delito tributario

VI. Lavado de dinero y rÉgimen penal administrativo

VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones
sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero

VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información
financiera

IX. La prevención y el control del lavado de dinero

X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de
lavado de dinero

XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria

XII. Lavado de dinero y evasión tributaria

XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18

XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las
resoluciones de la unidad de información financiera

XV. Sobre la extinción de dominio

anexo legislativo
– Ley 25.246. Lavado de activos de origen delictivo . . . . 261
– Decreto 370/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
– Ley 26.734. Modificación al Código Penal . . . . . . . . . . 285
– Decreto 169/01. Reglamentación de la ley 25.246 . . . . 287
– Resolución UIF 111/12. Prevención del Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo

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