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LAVADO DE DINERO 3/ED

$3.420,00

Autor/es: D’ALBORA, Francisco J. (h.)
Edición: 2020
310 págs.
23 x 16 cm
Cod: 573-1
Rústica
3ª EDICIÓN
ISBN:978-987-745-170-2

Descripción

INDICE
I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos
provenientes de ilícitos)

II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso

III. Lavado de dinero y unidad de información financiera

IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar
operaciones sospechosas o inusuales

V. Lavado de dinero y delito tributario

VI. Lavado de dinero y rÉgimen penal administrativo

VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones
sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero

VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información
financiera

IX. La prevención y el control del lavado de dinero

X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de
lavado de dinero

XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria

XII. Lavado de dinero y evasión tributaria

XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18

XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las
resoluciones de la unidad de información financiera

XV. Sobre la extinción de dominio

anexo legislativo
– Ley 25.246. Lavado de activos de origen delictivo . . . . 261
– Decreto 370/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
– Ley 26.734. Modificación al Código Penal . . . . . . . . . . 285
– Decreto 169/01. Reglamentación de la ley 25.246 . . . . 287
– Resolución UIF 111/12. Prevención del Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo

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