LAVADO DE DINERO 3/ED

Descripción

INDICE
I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos
provenientes de ilícitos)

II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso

III. Lavado de dinero y unidad de información financiera

IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar
operaciones sospechosas o inusuales

V. Lavado de dinero y delito tributario

VI. Lavado de dinero y rÉgimen penal administrativo

VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones
sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero

VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información
financiera

IX. La prevención y el control del lavado de dinero

X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de
lavado de dinero

XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria

XII. Lavado de dinero y evasión tributaria

XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18

XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las
resoluciones de la unidad de información financiera

XV. Sobre la extinción de dominio

anexo legislativo
– Ley 25.246. Lavado de activos de origen delictivo . . . . 261
– Decreto 370/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
– Ley 26.734. Modificación al Código Penal . . . . . . . . . . 285
– Decreto 169/01. Reglamentación de la ley 25.246 . . . . 287
– Resolución UIF 111/12. Prevención del Lavado de Activos
y de la Financiación del Terrorismo